Българската делегация от МВР, която е на посещение в САЩ, е предала информация за лица и структури у нас, свързани със заобикаляне на санкциите по закона “Магнитски”, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство, предаде Нова телевизия.
Какво е обсъдено
Демерджиев посочи, че подробности не могат да бъдат оповестени заради правилата на американската институция. По думите му България е дала “релевантна” информация и е договорен продължаващ обмен на данни.
Министърът уточни, че ще запознае и Департамента по правосъдие на САЩ. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители, които ще преценят дали има основания за действия по тяхна компетентност.
Проверки и съмнения за схема
Демерджиев подчерта, че разследванията не се ограничават до едно лице, макар общественото внимание често да е насочено към санкционирания по “Магнитски” Делян Пеевски. Според него става дума за по-широка схема с подставени лица и дружества.
“Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора”, каза той и добави, че се проверяват произходът на средствата, начинът на придобиване и прикриването на реалния собственик или ползвател.
По думите му при проверките постоянно излизат нови физически лица и компании, свързани с прикриване на собственост и управление на активи. Част от събраните данни, според него, могат да представляват интерес и за американските правоохранителни органи.
Реакция на сигналите срещу него
По повод сигналите срещу него до Службата за контрол на чуждестранни активи, подадени от Калин Стоянов и Станислав Анастасов, Демерджиев заяви, че не вижда основания за притеснение. Той определи действията им като “проява на безсилие”.
“Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото”, каза вътрешният министър.
