По данни на Европейската прокуратура разследването е насочено срещу престъпна организация, заподозряна в продажбата на над един милион употребявани мобилни телефона като нови.
Щети за стотици милиони
Според БТА схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в ЕС и е довела до загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки.
Европейската прокуратура в Кьолн извършва претърсвания и арести от събота, а в операцията участва и българската Национална следствена служба.
Как е действала схемата
По разследването с кодово име “Троя” организацията вероятно е сглобявала телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, след което ги е пращала в Нидерландия, почистени и пакетирани като нови.
После устройствата са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.
Доказателствата сочат още, че фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария са използвали измамно схема за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконните печалби.
В операцията участват 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, а в 19 държави, включително България, са извършени над 160 претърсвания. Във Великобритания е изслушан свидетел.
Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, сред тях и двамата ръководители на организацията.
