ГДБОП съобщи за операцията, проведена на 20 октомври, предава Дир БГ. Задържани са девет души, а обвинения са повдигнати на четирима от тях.
Специализираната акция е ръководена от антимафиотите във Варна и е проведена едновременно в няколко града. В нея са участвали служители на “Икономическа полиция” към ОДМВР във Варна под надзора на Окръжната прокуратура в града.
Разследващите са извършили действия на 16 адреса, включително претърсвания и изземвания в четири колцентъра – по един във Варна и Бургас и два в София. Образувано е досъдебно производство за измама и пране на пари.
Деветимата задържани са били задържани по Закона за МВР за 24 часа. На двама от обвиняемите мярката за задържане е удължена до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Иззети са електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. Разпитани са и свидетели.
Според установеното при разследването организирана група е предлагала на граждани от различни държави в ЕС недействителни инвестиционни продукти. Сред тях били платформи за криптовалути и други финансови инструменти, генерирани основно с помощта на изкуствен интелект, с обещания за големи и бързи печалби.
Средствата на измамените вложители били усвоявани чрез т.нар. “финансови мулета” – хора с нисък социален статус, на чието име са регистрирани дружества и откривани сметки в български банки. За разследвания период са установени над 200 банкови превода.
