Организираната група е действала в Пловдив от декември 2023 г. до 24 септември т.г., а разследването е под надзора на Окръжната прокуратура, съобщиха от МВР и държавното обвинение.
При операцията на 24 септември са извършени 16 претърсвания на адреси и превозни средства и 5 лични обиски, посочват от МВР и прокуратурата.
Иззети пари, злато и коли
Иззети са четири автомобила от висок клас, 150 000 евро в брой, около 10 килограма златни накити и инвестиционно злато, както и нотариални актове и вносни бележки за парични преводи.
По данни на разследването групата е продавала изделия от благородни метали – злато и сребро, включително в златарско ателие в града, чийто адрес съвпадал с този на фирмата на един от задържаните.
Обвиненията срещу петимата
Задържаните са четирима мъже и една жена, всички роднини. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.
Според разследването за по-голямата част от продажбите не са издавани счетоводни документи, плащало се е в брой, а приходите не са били декларирани по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чрез схемата са спестявани данъчни задължения от 2018 г. до момента, а щетите за бюджета тепърва се изчисляват. На всички са наложени парични гаранции – 20 000 евро, 15 000 евро и по 10 000 евро за трима от тях.
Работата по досъдебното производство продължава.
