Американската банка Кепитъл Уан поиска от федерален съд във Флорида да прекрати делото на Тръмп Организейшън за закриването на стотици нейни сметки през 2021 г. По данни на Ройтерс и NPR банката твърди, че решението е взето след продължила месеци проверка за пране на пари.
Според компанията на Доналд Тръмп става дума за политически мотивирано “де-банкиране” след размириците в Капитолия на 6 януари 2021 г. Тя настоява, че финансовите аргументи са били използвани като оправдание.
Позицията на банката
Кепитъл Уан отхвърля обвиненията и посочва, че сметките са били закрити заради борбата срещу прането на пари и спазването на финансовите правила. В съдебните документи банката твърди, че е действала след “месеци анализи и внимателен преглед”.
Според институцията решението е било взето от специализиран екип за финансови престъпления, а не внезапно. Банката добавя, че е дала време на компанията да премести средствата си в други финансови институции.
Какво твърди Тръмп Организейшън
Случаят засяга около 385 банкови сметки на Тръмп Организейшън, Ерик Тръмп и свързани компании. Сред тях са винарна, производител на бутилирана вода и фирма за развитие на голф игрища.
Компанията твърди, че Кепитъл Уан никога не е дала достатъчно обяснение за решението си и че е прикрила политически мотив с финансови аргументи.
Банката настоява съдът да отхвърли иска, като посочва, че договорите ѝ позволяват да закрива сметки “по всяко време, по всякаква или без конкретна причина и без предварително уведомление”.
Федералният съд в Маями вече е отхвърлял предишна версия на иска през март. Съдия Рой Алтман тогава е посочил, че при такива условия съдът обикновено не може да оспорва решението на банка да прекрати отношения с клиент.
Случаят е част от по-широкия конфликт между Доналд Тръмп и големи финансови институции. След завръщането си в Белия дом той засили критиките към банки, които според него ограничават услуги заради политически възгледи.
През август миналата година Тръмп подписа указ срещу практики, които определя като политически мотивирано “де-банкиране”. През януари той заведе и отделен иск срещу Джей Пи Морган Чейс по сходен повод.
Кепитъл Уан вече е била въвлечена в спор с Тръмп. През 2019 г., по време на първия му мандат, той съди банката и Дойче банк заради предоставянето на финансови документи на Конгреса по разследване, водено от демократи.
