При съвместна операция на ГДНП и Софийската районна прокуратура е разбита схема, прикривана зад легален инвестиционен посредник за недвижими имоти в центъра на София. По данни, съобщени от Дир БГ, установените щети са близо 1,4 млн. лв., а трима души са с най-тежка мярка.
Разследването обхваща периода от август 2023 г. до август 2026 г. Според прокуратурата жертвите са били основно хора от средната класа, които са търсели възможност за инвестиция, но не са разполагали със свободен капитал.
Организаторите ги убеждавали да изтеглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден. Така отделните заеми не изглеждали подозрително, а след усвояването парите били прехвърляни по сметките на дружеството.
По думите на Александра Стефанова това е било възможно, защото информацията за вече изтеглен кредит не е достигала достатъчно бързо до останалите банки. Привличането на клиенти не е ставало онлайн, а само чрез лични контакти и срещи.
Компанията се представяла като посредник за инвестиции в строителни проекти и жилищни имоти в София и обещавала висока доходност за срок от шест месеца до една година. За по-голяма убедителност мнимите брокери твърдели, че вложенията са обезпечени с активи.
Разследването обаче показва, че дружеството не е притежавало такива активи и не е развивало реална строителна или инвестиционна дейност. В началото част от първите вложители получавали суми като “печалба”, за да бъде спечелено доверието им.
След спирането на плащанията измамниците насърчавали потърпевшите да въвличат свои близки и познати, за да си върнат загубените пари. При обиските на адреси и автомобили са иззети множество веществени доказателства, а част от разпитите са проведени пред съдия.
Към момента обвиненията са за измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По 8 доказани случая щетите са за 1,4 млн. лв., а разследващите вече проверяват данни за над 30 души, превели пари към дружеството.
Ако вината на задържаните бъде доказана, законът предвижда от 3 до 10 години лишаване от свобода и възможност за конфискация на имущество.
