Разследването е част от мащабна операция срещу китайски престъпни мрежи, занимаващи се с незаконна банкова дейност, лихварство и пране на пари, съобщава АНСА чрез италианските власти.
Как е работела схемата
Нелегалната банка е използвала системата “хауала” – неформален механизъм за трансфер на средства, който позволява големи суми да се прехвърлят извън официалната банкова система и без проследима документация. По този начин са били движени пари за наркотици и стоки между Италия и чужбина.
Според властите в схемата са участвали три престъпни организации – за пране на пари, за международен трафик на дрога и за незаконна миграция от Китай.
Акцията и иззетите активи
Италианската обществена телевизия Rai News съобщи, че са извършени десетки обиски в различни провинции. Наложени са обезпечителни мерки за десетки милиони евро, а иззетите активи са за около 60 милиона евро.
Съдът е постановил 17 присъди, а 16 души са поставени под домашен арест.
Ролята на Прато и международните връзки
Прато е сочен като един от основните центрове на китайски престъпни мрежи в Европа. Градът е известен с голямата си китайска общност и текстилната индустрия, която от години е под наблюдение за данъчни измами, незаконни преводи и експлоатация на работници.
Следователите са установили мрежа от куриери и посредници, които са пътували между Италия, Испания, Франция и Португалия, за да прехвърлят средства извън официалната система. Част от парите са били прикривани чрез китайски компании за бърза мода и текстил в Прато, както и чрез свързани фирми в Мадрид, Малага, Валенсия и Севиля.
Прокуратурата посочва и връзки с албански групи, използвали услугите на мрежата за изпиране на приходи от наркотрафик. От схемата са се възползвали и структури от италианската мафия, сред които кланът “Бриджанти” от “Сакра корона унита”, кланът “Фиаре-Рационале-Гаспаро” от Ндрангета и кланът “Акино-Анунциата” от Камора.
Незаконна миграция от Китай
Разследването е разкрило и отделна група за незаконна миграция от Китай към Европа. Според прокуратурата китайски граждани са били превеждани през Сърбия, а после транспортирани през Унгария и Словения до Италия. Крайните дестинации са били Прато, Торино и Сомакампаня край Верона. Организаторите са печелили по около 9500 евро от всеки мигрант.
Прокурорите определят разбитата мрежа като една от най-мащабните нелегални финансови структури, разкрити в Италия през последните години, и не изключват нови арести в страната и в чужбина.
