Повод за сигнала са журналистически разследвания и документи, които според “Демократична България” поставят въпроси за произхода и движението на средствата по сделките. От формацията настояват случаят да бъде проверен и от гледна точка на ролята на българските институции.
Проверка за санкции и вписвания
До Министерството на правосъдието е изпратено искане за проверка в Агенцията по вписванията. Целта е да се установи дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, свързано с Руската федерация, реално се прилагат ограничителните мерки на Европейския съюз, съобщават от ДБ.
Въпроси към БНБ
Партията е отправила и въпроси към Българската народна банка за това какви механизми се използват за превенция и откриване на банкови операции, които могат да са свързани със заобикаляне на санкционни режими.
Поискана е и информация какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако се установи, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил такава операция.
Сигнал до прокуратурата и ДАНС
Според подадения сигнал има данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти от Валентин Златев. От “Демократична България” посочват, че случаят изисква проверка и от прокуратурата, и от ДАНС.
Източник: Дир БГ
