По случая са задържани 16 души, а седем от тях са се явили пред следовател в Солун на 10 ноември. Разпитите ще продължат и през следващите два дни, съобщи Дир БГ.
Сред обвиняемите има бизнесмени, счетоводители, адвокат и хора, определени като подставени лица. Вторият издирван бизнесмен е заминал за Германия.
Според информацията на “Скай”, позоваваща се на свои източници, двамата са напуснали Солун няколко часа преди началото на полицейската операция в петък вечерта. Разследващите проверяват дали са били предупредени за предстоящите арести.
Разследването на Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AAДE) сочи, че в схемата са замесени стотици компании. От предполагаемите щети около 138 млн. евро са неплатени данъци, а 68 млн. евро – осигурителни вноски.
Разследването е започнало през април 2024 г. и е разкрило четири предполагаеми престъпни мрежи. Според материалите те са използвали фиктивни дружества и подставени управители на ресторанти и нощни заведения в Солун, Халкидики и други райони на Гърция. По делото фигурират около 1300 имена, сред които и популярни спортисти.
Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред “Скай”, че след издаването на съответните заповеди за арест властите могат да използват международния обмен на информация, за да установят местонахождението на заподозрените.
