По информация на Дир БГ българските власти са готови да предадат на американската служба OFAC документи, доказателства и данни за корпоративни връзки, свързани с прилагането на санкциите по Глобалния закон “Магнитски”.
Какво твърди МВР
В писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че при различни производства на МВР са открити данни за възможно съдействие от физически и юридически лица на санкционирани лица.
Според документа има основания за съмнения, че чрез свързани лица, дружества и други механизми санкционирани лица продължават да упражняват контрол върху активи, бизнес дейност, финансови потоци и плащания.
Политическият спор
Темата стана публична след изказване на лидера на ДПС Делян Пеевски, който заяви, че “нито една санкция не работи в България”. Демерджиев коментира, че ще сезира OFAC заради твърденията и заради това, че санкциите не са били прилагани дълго време у нас.
От своя страна бившият вътрешен министър и депутат от ДПС Калин Стоянов обяви във Facebook, че ще подаде сигнал до OFAC и до правителството на Великобритания срещу Демерджиев. Той твърди, че министърът е притискал прокурори и напомня за обвинението срещу него, свързано с допълнително споразумение за 81 млн. лева по обществената поръчка за новите документи за самоличност.
Стоянов добавя и твърдения за връзки с Мартин Божанов “Нотариуса”, Николай Филипов “Митничаря” и бившата съпруга на Божанов. По думите му именно заради тези обстоятелства ще бъдат сезирани OFAC и британските власти.
Какво следва
Към момента МВР заявява готовност да предостави на американската страна всички относими материали, а според източника сигналът цели да подпомогне проверката за заобикаляне на санкциите по “Магнитски”.
